El martes se llevó a cabo una audiencia por el caso de estafa con esquema “Ponzi” que habría perpetuado por la supuesta empresa “Market Capital”. Se remitieron todas las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva que juez debe continuar la investigación, si la justicia ordinaria o la federal.
El Fiscal General, Armando Agüero, diálogo con “La Redacción” respecto a la audiencia donde se resolvió enviar las actuaciones a la Corte Suprema para que resuelva la contienda negativa.
Cabe recordar, que la causa había comenzado a ser investigada en el juzgado de la ciudad de General Pico, donde, en total, son 70 los damnificados por una suma que ronda los 650 mil dólares.
Sin embargo, “a medida que se iba investigando esta causa, se empieza a advertir que más allá de que las personas llevan dinero y los otros se comprometen a devolvérselo con un interés, la mecánica que suponía generar ese interés afecta a intereses del estado nacional. Para hacer una entidad financiera debes tener una habilitación al efecto y tenés que facturar y demostrar el origen de los fondos, del destino y la ganancia. Si no cumplís con esas exigencias, cualquier investigación que tenga que ver con lavado de activos, compra y venta de dólares o cualquier otra moneda extranjera, termina siendo ámbito de la Justicia Federal, es decir, que interviene un Juez Federal y un Fiscal Federal” detalló Agüero.
Según explica el Fiscal, una vez que apareció la posibilidad de que la estafa afectase a los intereses nacionales, tanto él como el Juez, estuvieron de acuerdo en que la investigación pase a manos de la Justicia Federal. Sin embargo, está, a pesar de reafirmar que la causa podía ser de orden federal, no considero que esté suficientemente probado, por lo cual se debería seguir investigando en el juzgado anterior.
Así, la causa volvió a la ciudad, pero el juez interviniente en General Pico considera que no pueden avanzar con la investigación porque esta es de orden federal. Y la Justicia Federal considera que si lo puede investigar, pero que todavía no está investigado lo suficiente para ser del orden federal.
“Entonces como los dos jueces están en esta contienda negativa, porque ninguno de los dos se hace cargo de una causa, tiene que haber un superior que resuelva la cuestión y diga para donde va la causa. El superior a ambos, es la Corte Suprema de la Justicia de la Nación” expuso agüero.
Es por esto, que “ayer el juez de General Pico, resolvió remitir todas las actuaciones a la corte suprema para que resuelva cuál de los dos es quien debe continuar con la investigación” sumo el Fiscal.
Ahora todo dependerá de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, aunque Agüero adelantó que la decisión demorara entre unos 5 y 6 meses.
